|
годового общего собрания акционеров ОАО "Левокумская типография"
село Левокумское "18" июня 2007 г.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения собрания: собрание.
Дата проведения собрания: "18" июня 2007 г.
Место проведения собрания: Ставропольский край Левокумский район село Левокумское ул. Комсомольская 68
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 8 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 9 часов 00 минут.
Время открытия собрания: 9 часов 00 минут.
Время закрытия собрания: 10 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов: 11 часов 00 минут.
Повестка дня:
- -- Отчет генерального директора о результатах производственно-хозяйственной деятельности предприятия за 2006 год.
- -- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- -- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 года (о выплате дивидендов).
- -- Избрание генерального директора Общества, заключение трудового договора с генеральным директором Общества.
- -- Избрание представителя трудового коллектива для заключения трудового договора с генеральным директором Общества.
- -- Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- -- Утверждение аудитора Общества.
- -- Избрание ревизора Общества.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: 1962.
По второму вопросу повестки дня: 1962.
По третьему вопросу повестки дня: 1962.
По четвертому вопросу повестки дня: 1962.
По пятому вопросу повестки дня: 1962.
По шестому вопросу повестки дня: 1962.
По седьмому вопросу повестки дня: 1962.
По восьмому вопросу повестки дня: 1962.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: 1386.
Кворум имеется .
По второму вопросу повестки дня: 1386.
Кворум имеется .
По третьему вопросу повестки дня: 1386.
Кворум имеется .
По четвертому вопросу повестки дня: 1386.
Кворум имеется .
По пятому вопросу повестки дня: 1386.
Кворум имеется .
По шестому вопросу повестки дня: 1386.
Кворум имеется .
По седьмому вопросу повестки дня: 1386.
Кворум имеется .
По восьмому вопросу повестки дня: 1386.
Кворум имеется .
Председатель собрания Самарина Мария Васильевна
Секретарь собрания Смолякова Лидия Федоровна
По первому вопросу повестки дня:
Слушали Председателя собрания, который предложил утвердить годовой отчет Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет.
Результаты голосования:
"За" - 1386 , "Против" - нет, "Воздержались" - нет.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовой отчет Общества.
По второму вопросу повестки дня:
Слушали Председателя собрания, который предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.
Результаты голосования:
"За" - 1386, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.
По третьему вопросу повестки дня:
Слушали Председателя собрания, который предложил прибыль Общества за 2006 финансовый год не распределять, дивиденды не выплачивать, а направить на приобретение оборудования.--------- Вопрос, поставленный на голосование:
Прибыль Общества за 2006 финансовый год не распределять, дивиденды не выплачивать, а направить на приобретение оборудования.--------- Результаты голосования:
"За" - 1386, "Против" - нет, "Воздержались" -нет.
Решение принято.
Решили:
Прибыль Общества за 2006 финансовый год не распределять, дивиденды не выплачивать, а направить на приобретение оборудования.--------- По четвертому вопросу повестки дня:
Слушали Смолякову Л.Ф., которая предложила на должность генерального директора кандидатуру Самариной М.В. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Самарину М.В. на должность генерального директора Общества.
Результаты голосования:
"За" - 1386, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.
Решение принято.
Решили:
Избрать Самарину М.В. на должность генерального директора Общества.
По пятому вопросу повестки дня:
Слушали Королеву Н.А., которая предложила кандидатуру Смоляковой Л.Ф., как представителя трудового коллектива, полномочного заключить трудовой договор с генеральным директором Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Смолякову Л.Ф., как представителя трудового коллектива, полномочного заключить трудовой договор с генеральным директором Результаты голосования: "За" - 1386, "Против" - нет, "Воздержались" - нет
Решение принято.
Решили:
Избрать Смолякову Л.Ф., как представителя трудового коллектива, полномочного заключить трудовой договор с генеральным директором По шестому вопросу повестки дня:
Слушали Председателя собрания, который предложил утвердить Устав Общества в новой редакции.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции
Результаты голосования:
"За" - 1175, "Против" - 211, "Воздержались" - нет.
Решение принято.
Решили:
Утвердить Устав Общества в новой редакции
По седьмому вопросу повестки дня:
Слушали Председателя собрания, который предложил аудитором Общества утвердить представителя фирмы ООО А.Ф. "Консул" - Очаковскую Т.А.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором Общества представителя фирмы ООО А.Ф. "Консул" - Очаковскую Т.А.
Результаты голосования:
"За" - 1386, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.
Решение принято.
Решили:
Утвердить аудитором Общества представителя фирмы ООО А.Ф. "Консул" - Очаковскую Т.А.
По восьмому вопросу повестки дня:
Слушали Карякину Е.В., которая предложила избрать ревизором Общества Королеву Н.А. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать ревизором Общества Королеву Н.А. Результаты голосования:
"За" - 1386, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.
Решение принято.
Решили:
Избрать ревизором Общества Королеву Н.А. Председатель собрания Самарина Мария Васильевна _____________
Секретарь собрания Смолякова Лидия Федоровна _____________
|
|
|
|
